Curso Preparatorio para el Examen de Idoneidad de la CNV – Curso Idoneidad CNV

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Curso Idoneidad CNV

Capacitaciones sobre inversiones y finanzas

Curso Idoneidad CNV

Capacitaciones sobre inversiones y finanzas

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Contenido del Curso

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Módulo 1: El marco normativo del mercado de capitales. Emisoras. Régimen 12 Temas | 1 Cuestionario

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Contenido de la Módulo

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1. Objetivos. Competencias y facultades de la CNV.

2. Definiciones.

4. Procedimiento sancionatorio.

5. Tribunal arbitral. Funciones y obligaciones de las entidades.

6. Emisoras. Concepto. Requisitos. Obligaciones. Prospecto. Colocación de valores. Inversores Institucionales y calificados.

7. Oferta Irregular

8. La OPA obligatoria. Principios Generales. Deberes. Sanciones.

9. Régimen de participaciones residuales (DUVA)

10. Retiro del régimen de OP

11. Las buenas prácticas del gobierno corporativo.

12. Pyme. Definición.

1- ¿Qué obligación tienen los Agentes de mercado, emisores y demás participantes?

Módulo 2: Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 10 Temas

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Contenido de la Módulo

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1. Concepto y características generales

2. Actividades delictivas

3. Objetivo (simulación de licitud)

4. Normas de Prevención del Lavado de Dinero

5. Normativa Aplicable (CNV – UIF)

6. Etapas Básicas (colocación – Estratificación – integración)

7. Diferencias entre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

8. Sujetos Obligados UIF – CNV

9. Autoridades de Supervisión

10. Autoridades de Aplicación de la Ley

Módulo 3: Transparencia. Procedimiento de denuncias, reclamos y consultas. Régimen Informativo. Inversores. 9 Temas

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Contenido de la Módulo

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1. Transparencia. Ámbito de aplicación.

2. Obligaciones de los participantes.

3. Conductas contrarias a la transparencia en el ámbito de la oferta pública.

4. Procedimiento aplicable ante incumplimiento.

5. Denuncias. Concepto. Recepción y Tratamiento. Como efectuarlas. Donde dirigirlas.

6. Reclamos y Consultas. Definición. Como efectuarlos. Donde dirigirlos.

7. Código de conducta profesional. Obligaciones con los clientes. Obligaciones con los empleadores.

8. Responsable de relaciones con el Público Inversor.

9. Oficina de Atención al Inversor.

Módulo 4: Los parámetros de análisis de alternativas de inversión (ej. TIR, VAN). Norma de contabilidad internacionales y locales (diferencias entre valor histórico y corriente). NIIF. 14 Temas

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Contenido de la Módulo

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1. Características generales de la Renta Fija. Condiciones de Emisión. Análisis y valuación de la Renta Fija. Valuación de Bonos. VAN – TIR

2. Riesgos Asociados (de precio, de reinversión, de crédito, de liquidez de tipo de cambio)

3. Características generales de la Renta Variable. Estructura del Mercado de Capitales Argentino. Organigrama

4. Instrumentos de Renta Variable (Acciones)

5. Análisis técnico. Psicología del inversor. Análisis técnico como herramienta en la toma de decisión. Identificación de tendencias del mercado. Construcción de gráficos.

6. Índices – Ratios (liquidez, endeudamiento, rentabilidad, PER)

7. Valuación de futuros. Modelos cost of carry.

8. Modelos de valuación de opciones. Calculo de las volatilidades.

9. NIIF: Introducción a las Normas Contables Internacionales. Su evolución. Principales diferencias con las Normas Argentinas. Cuestiones de exposición. Unidad de medida. Medición, reconocimiento de resultados.

10. Alcance del control societario que ejerce la Comisión Nacional de Valores (“CNV”): Personas jurídicas que se encuentran bajo control societario de la CNV. Fiscalización societaria al momento de emisión de obligaciones negociables mediante oferta pública. Órganos societarios que requieren de publicidad mediante inscripción registral. Reformas de estatuto por cambio de denominación social. Objeto social y capital social de sociedades que se encuentran dentro del régimen de oferta pública. Registro de acciones de sociedades que se encuentran dentro del régimen de oferta pública. Domicilio y sede social inscripta. Diferencias entre ambos conceptos. Asambleas de sociedades que se encuentran dentro del régimen de oferta pública. Depósito de las acciones de los accionistas que desean concurrir.

11. Registro de Auditores Externos y Registro de Asociaciones de Profesionales Auditores. Inscripción. Actualización de datos registrales. Exclusiones. Cancelaciones. Publicación de los Registros.

12. Auditores Externos: Designaciones, independencia, informe de auditoría y tipos de opinión, y sistema de control de calidad de las auditorías externas.

13. Nuevo Informe Extenso de Auditoría: Objetivos del nuevo informe, características, aplicación y vigencia.

14. Información contable periódica a presentar por las Sociedades Emisoras en el Régimen de Oferta Pública (Acciones, Obligaciones Negociables, Valores de Corto Plazo, Pymes). Plazos y requisitos formales de presentación de la información contable. Informes de Auditoría. Requisitos. Entidades que presentan estados financieros conforme NIIF y entidades que presentan conforme Normas Contables Profesionales Argentinas. Concepto activo, pasivo, patrimonio neto y valor libro. Indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad e inmovilización de capital.

Módulo 5: Agentes. Categorías. Funciones. Limitaciones. Responsabilidades. Los instrumentos que se utilizan en el mercado de capitales. Distintas operaciones. Liquidación y Compensación. Garantías. 21 Temas

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Contenido de la Módulo

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1. Agentes del mercado de capitales.

2. Mercados y Cámaras compensadoras.

3. Agentes de negociación.

4. Agentes de Liquidación y compensación.

5. Agentes productores.

6. Agentes de corretaje de valores negociables.

7. Agentes de depósito colectivo.

8. Agentes de custodia, registro y pago.

9. Agente Asesor Global de Inversión.

10. Agentes de calificación de riesgo.

11. Plataformas de Financiamiento Colectivo

12. Valores negociables. Clasificación

14. Títulos Públicos. Características

15. Derivados. Definición. Riesgo y volatilidad. Operaciones a plazo, opciones, swaps. Futuros y Forwards

16. Contratos de opciones. Conceptos, coberturas, especulación. Concepto de prima. Estrategias de cobertura y especulación. Armado de spreads utilizando call y put.

17. Swaps: concepto. Swaps de tasa de interés. Swaps de divisas, commodity, equity swaps.

18. Contrato de futuros. Coberturas desde el punto de vista comprador y vendedor. Distintos tipos.

19. Obligaciones Negociables.

20. CPD/Pagaré/FCE

21. Tipos de operaciones: colocación primaria. Negociación secundaria. Prioridad precio tiempo. Otras operaciones.

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Módulo 6: Productos de Inversión Colectiva. Fondos Comunes de Inversión. Categorías. Funciones. Limitaciones. Los instrumentos que se utilizan en el mercado de capitales. Distintas operaciones. Fideicomisos Financieros. 8 Temas

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Contenido de la Módulo

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1. FCI (Fondo Común de Inversión)

2. Definición y características generales de los FCI.

3. Marco normativo

4. Diversas clases. Funcionamiento. Limitaciones

5. Suscripciones – rescates

6. Reglamento de Gestión y/o prospectos

7. Ventajas y desventajas de los FCI

8. Fideicomisos Financieros. Distintos tipos. Principales características.

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