Módulo 2: Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Curso Preparatorio para el Examen de Idoneidad de la CNV Módulo 2: Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Módulo Content 0% Complete 0/10 Steps 1. Concepto y características generales 2. Actividades delictivas 3. Objetivo (simulación de licitud) 4. Normas de Prevención del Lavado de Dinero 5. Normativa Aplicable (CNV – UIF) 6. Etapas Básicas (colocación – Estratificación – integración) 7. Diferencias entre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 8. Sujetos Obligados UIF – CNV 9. Autoridades de Supervisión 10. Autoridades de Aplicación de la Ley Previous Módulo Back to Course Next Módulo
